本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三 十一次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：
任命吴晓楠先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会任 期届满，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到 会董事 7 人。会议由董事长主持。 本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
吴晓楠先生现为公司董事、副总经理，鉴于吴晓楠先生在经营管 理中的贡献和重要性，聘任吴晓楠先生为公司常务副总经理。
（三）新任董监高人员履历
吴晓楠先生原为公司董事、副总经理，现任命为常务副总经理。 不属于新任高级管理人员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响： 本次常务副总的任命是满足公司发展和经营管理的需要，不会对 公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
