证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
2、会议召开地点：公司北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场及通讯结合方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以电话和 电子邮件方式通知
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事何昕、王斌（Michael Bin Wang）因工作原因以通讯方式参 与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1、议案内容：
公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《中奥盈谷体育发 展股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》供审议。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容： 2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的 职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司 各项工作的顺利进行，编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》供审议。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：
为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，用以总结公司 2019 年度经营情况。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1、议案内容： 公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部 门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，编制《中奥盈谷体育发展 股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经 营管理工作。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容：
公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经营情况编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年年度报 告》及《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年年度报告》（公告 编号：2020-035）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 036）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1、议案内容：
公司 2019 年度净利润为 2,739,002.36 元，归属于挂牌公司股东 的净利润为 2,369,207.50 元，累计未分配利润为-89,204.84 元，公 司 2019 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构》议案
1、议案内容：
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务 报告审计机构，聘期一年。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案
1、议案内容：
公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《中奥盈谷体育发 展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，公司募集资金的存放和使用符合《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1、议案内容：
聘任王鑫先生为公司财务负责人，任职期限为董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。王瑞东先生不再分管公司财务工作。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告 编号：2020-050）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《修订公司章程》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2020-038）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《修订股东大会议事规则》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《股东大会议事规则》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-039）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《修订董事会议事规则》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《董事会议事规则》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号： 2020-040）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《修订对外投资管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《对外投资管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号： 2020-041）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《修订对外担保管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《对外担保管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号： 2020-042）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《修订关联交易管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《关联交易管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号： 2020-043）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《修订投资者关系管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投资者关系管理制度》（公告编 号：2020-044）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 审议通过《修订利润分配管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《利润分配管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告编号： 2020-045）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十八） 审议通过《修订承诺管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《承诺管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2020-046）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（十九） 审议通过《修订信息披露管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《信息披露管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露管理制度》（公告编号： 2020-047）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二十） 审议通过《修订年报信息重大差错责任追究制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《年报信息重大差错责任追究制度》部分条 款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《年报信息重大差错责任追究制 度》（公告编号：2020-048）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二十一） 审议通过《修订募集资金管理制度》议案
1、议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，以及《公司章程》（修 订后）相关规定，拟修订《募集资金管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号： 2020-049）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二） 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案
1、议案内容：
经董事会提议，拟于 2020 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司北京分 公司会议室召开 2019 年年度股东大会。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2020-053）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
