证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 4 月 13 日
2、会议召开地点：公司北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场及通讯结合方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以电话和电 子邮件方式通知
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事何昕、王斌（Michael Bin Wang）因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《放弃中奥青体体育发展（北京）有限公司优先受让 权》议案
1、议案内容：
公司控股子公司中奥青体体育发展（北京）有限公司股东张薇拟 以 1 元/出资额转让其持有的中奥青体体育发展（北京）有限公司 10% 少数股权，转让价格 30 万元，中奥盈谷体育发展股份有限公司作为 其股东放弃优先受让权。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《受让控股子公司成都中奥广场管理有限公司少数股 东股权暨关联交易》议案
1、议案内容：
公司控股子公司成都中奥广场管理有限公司（以下简称“成都中 奥”）股东刘亚群持有成都中奥 4%股份、赵婵娟持有成都中奥 4%股份、 王瑞东持有成都中奥 2%股份，公司拟按其出资额受让刘亚群、赵婵 娟、王瑞东持有的成都中奥全部股份，受让价格分别为 12 万元、12 万元、6 万元。刘亚群为公司董事、总经理，王瑞东为公司副总经理，本次股权受让构成关联交易。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公 告》（公告编号：2020-028）。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 董事刘亚群与该议案存在关联关系，回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《受让控股子公司鞍山奥体中心运营管理有限公司少 数股东股权暨关联交易》议案
1、议案内容： 公司控股子公司鞍山奥体中心运营管理有限公司（以下简称“鞍 山奥体”）股东王向阳持有鞍山奥体 5%股份、王瑞东持有鞍山奥体 5% 股份，公司拟按其出资额受让王向阳、王瑞东持有的鞍山奥体全部股 份，受让价格分别为 25 万元。王瑞东为公司副总经理，本次股权受 让购成关联交易。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公 告》（公告编号：2020-028）。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
副总经理王瑞东与该议案存在关联关系，该议案涉及关联交易， 董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《终止注册控股子公司中奥智能（北京）科技体育有 限公司 、中奥时尚体育发展有限公司》议案
1、议案内容：
公司根据发展战略需要，拟终止注册控股子公司中奥智能（北京） 科技体育有限公司、中奥时尚体育发展（北京）有限公司。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《不予发放 2019 年度董事及董事会秘书津贴》议案
1、议案内容： 由于 2019 年度公司业务开展不达预期，决定不予发放 2019 年度 董事及董事会秘书津贴。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日
